بوشهرما: بر اساس اسناد موجود در سالهای 94 و 95 سود جویان با استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات 8میلیون دلار ظروف شیشهای به کشور از طریق گمرکات جنوب کشور کردهاند و با توجه به آنکه صاحب اصلی کارت با دریافت مبلغ ناچیز کارت را در اختیار غیر قرار داده و توان مالی چندانی ندارد عملا ضرر سنگین مالیاتی به دولت وارد شده است.
در این رابطه سود جویان در اواسط سال 1394 برای فردی به نام ز. م با مدرک تحصیلی سیکل اقدام به تهیه کارت بازرگانی میکنند. بر اساس اسناد موجود دو فقره کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی برای این فرد صادر میشود.
در مدت 5ماه با کارت بازرگانی حقوقی به نام شرکت بازرگانی ب.ر.س، 20اظهار نامه به ارزش قریب به یک میلیون دلار با 7فقره وکالت نامه ثبت میشود. همچنین در مدت 6 ماه با کارت بازرگانی حقیقی این شخص 135 فقره اظهار نامه به ارزش دلاری 7میلیون دلار با 4مورد وکالتنامه برای واردات کالا ثبت